Отчёт о проявлении должной осмотрительности.

Мероприятия при составлении отчёта о проявлении должной осмотрительности.

1. Государственная регистрация:

1.1. Проверить контрагента на наличие его государственной регистрации через сайт ФНС: https://egrul.nalog.ru/

1.2. Запросить электронную выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП с официального сайта ФНС https://egrul.nalog.ru. 

1.3. Отслеживание информации в Вестнике государственной регистрации http://www.vestnik-gosreg.ru

1.4. Проверить контрагента на предмет его банкротства через сайт ЕФРСБ https://bankrot.fedresurs.ru/

1.5. Проверить контрагента на предмет возбужденных в отношении контрагента судебных производств о признании контрагента банкротом (дело возбуждено, но контрагент еще не признан банкротом и процедура банкротства не введена) по картотеке через сайт http://kad.arbitr.ru/

1.6. Проверить наличие данных о контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов через сайт ФССП http://fssprus.ru/

1.7. Проверить руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц через сайт ФНС: https://service.nalog.ru/disqualified.do

1.8. Проверить руководителя контрагента на факт невозможности осуществления им руководства в организации, установленный в судебном порядке через сайт ФНС: https://service.nalog.ru/svl.do

1.9. Проверить контрагента по реестру недобросовестных поставщиков  http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html

2. Проверка от Банка https://www.tinkoff.ru/business/contractor/?internal_source=tsecrets-bezopasnost_biznesa-insetend-contractor

Отчёт о проявлении должной осмотрительности — важнейшая юридическая процедура при выборе контрагента, разрешении спора, исполнении решения суда.

Первоначальный анализ земельного участка:

— публичная кадастровая карта https://pkk.rosreestr.ru/

— геопортал Подмосковье  https://rgis.mosreg.ru/

— ОГД г. Москвы 

https://isogd.mos.ru/isogd-portal/gis/none/none

https://isogd.mos.ru/isogd-portal/gisByProfile/none/none/11